诈骗罪的立案及量刑标准是怎样的?

发布时间:2018-08-21 15:11    来源:鼎屺律师事务所    浏览:

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  一、诈骗罪的刑法规定
  
  诈骗罪,即以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
  
  《中华人民共和国刑法(2015修正)》第266条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
  
  二、诈骗罪量刑司法解释
  
  1.个人犯诈骗罪量刑标准
  
  《最高人民法院关于审理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”;个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。
  
  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
  
  达到以上数额,又具有以下情节的,酌情从严惩处:(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
  
  已达“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:(一)具有法定从宽处罚情节的;(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;(四)被害人谅解的;(五)其他情节轻微、危害不大的。诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。
  
  诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(9)具有其他严重情节的。
  
  2.单位犯诈骗罪量刑标准
  
  单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额在20万至30万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产。
  
  3.共同犯罪的诈骗罪量刑标准
  
  对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。
  
  4.诈骗罪未遂量刑标准
  
  诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。
  
  利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:(一)发送诈骗信息五千条以上的;(二)拨打诈骗电话五百人次以上的;(三)诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为,数量达到前款第(一)、(二)项规定标准十倍以上的,或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。
  
  诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处罚。
  
  5.诈骗罪量刑标准之数额
  
  对于多次进行诈骗,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗数额时,应当将案发前已经归还的数额扣除,按实际未归还的数额认定,量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。
  
  行为人进行诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人;如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有,但又无法发还未查明被害人的,应当依法上缴国库。
  
  行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取,属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不再追缴。
  
  最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复:即在具体认定诈骗犯罪数额时,应把案发前已被追回的被骗款额扣除,按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时,对于这种情况应当做为从重情节予以考虑。
  
  6.诈骗犯罪量刑标准缓刑适用限制
  
  根据2010年最高人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》第127条有下列情形之一的,不适用缓刑:(一)未退赃或退赔的;(二)未主动接受财产刑处罚的;(三)有第一百二十六条规定的情形之一的。
  
  第126条有下列情形之一的,重处10%:(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案,危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)导致被害人死亡、精神失常或者其他后果的;(8)曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;(9)诈骗作案10次以上的。
  
  三、诈骗罪的构成
  
  (一)诈骗罪的行为结构
  
  诈骗罪与其他侵犯财产犯罪的一个最大区别就在于其特殊的行为结构或者行为方式:行为人以非法占有为目的而实施欺诈行为——致使对方产生错误认识——对方基于错误认识而处分财产——行为人取得财产——被害人财产权受到损害。
  
  1.行为人的欺诈行为与对方财产的有机联系
  
  由于行为人虚构事实或者隐瞒真相,使被害人(包括财物所有人、保管人或持有人)在认识上产生错觉、信以为真,以致“自愿”地将自己所有或持有的财物交付行为人或放弃自己的财产权(如免除行为人交还财物的义务)。这表明,在欺诈行为与对方处分财产之间,必须介入对方的错误认识且该错误认识是由于行为人的欺诈行为引起的,如果该欺诈行为并没有使得对方陷入错误认识,则不成立诈骗罪或仅成立诈骗罪未遂。
  
  2.“处分财产”的含义
  
  “处分财产”意味着被骗人将财产转移给行为人或者第三者占有,“占有”即进行事实上的支配或控制。这里的“处分”应从两个方面理解:一方面,处分人即被骗人是具有处分财产权限或地位并具有处分能力的人。如果行为人从不具有民事行为能力的未成年人、精神病人手中骗取财物,则不能视为诈骗而是盗窃的问题;另一方面,被骗人具有将财产转移给行为人或第三者支配的意思表示和行为。
  
  3.诈骗的手段
  
  (1)虚构事实。即编造某种根本不存在或不可能发生的、足以使他人受到蒙蔽的事实而骗取他人的财产。
  
  (2)隐瞒真相。即行为人应当告知对方某种事实而故意不告知,使得对方在受蒙蔽的情况下“自愿”地将财物交与行为人,以实现占有对方财物的目的。
  
  (二)特殊类型的诈骗行为
  
  1.三角诈骗
  
  在一般的诈骗罪行为结构中,往往是两者之间即诈骗人与被害人,此时被害人也就是被骗人。但是在诈骗罪的构成中,只是要求行为相对方是具有处分财产权限或者处于可以处分财产地位的人即可,并不一定要求必须是财物的所有人或占有人。因此,被害人有可能就是被骗人也有可能被害人同被骗人相分离即不是同一人。这种被害人与被骗人不同一的情况理论上称之为三角诈骗。该种情形能否成立诈骗罪,关键在于被骗人是否具有处分该财产的能力或客观状态。如果是肯定的回答,则成立诈骗罪,或者可能属于盗窃罪(基于间接正犯原理)。
  
  2.诉讼欺诈
  
  诉讼欺诈也是一种典型的三角诈骗行为,即行为人以提起民事诉讼为手段,提供虚假的陈述、出示虚假的证据,使法院作出有利于自己的判决,从而获得财产的行为。诉讼欺诈也存在被害人或被骗人相分离的情形,即法院的承办法官是被骗人,被判败诉而不得不支付财产的是被害人。传统刑法理论及司法实践中一股不作为诈骗罪论处,因为其侵犯的主要客体并不在于财产所有权。但近年来,不少学者倾向于构成诈骗罪。
  
  3.赌博欺诈
  
  指行为人故意设置圈套,诱骗他人参与赌博,致使对方输赌从而取得财物的行为。赌博欺诈形似赌博的行为,但不符合赌博的根本特征,因为其输赢不具有偶然性,而是行为人精心设置的骗局,实属以赌博为名、行诈骗之实的诈骗行为。
  
  (三)依诈骗罪定罪的情形
  
  1.行为人使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,依本条诈骗罪定罪处罚。
  
  2.行为人以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失较大的,以诈骗罪论。
  
  3.使用伪造、变造、盗窃的武装部队车辆号牌,骗免养路费、通行费等各种规费,数额较大的,以诈骗罪论。
  
  四、诈骗罪与其他相关犯罪的区别
  
  (一)与盗窃罪的区别
  
  二者区别的关键是行为结构、行为方式不同,从而也导致被害人处分财产的差异:盗窃罪中被害人并不知道财产丢失的事实,一般也不知道侵害者为谁;而诈骗罪中被害人是“自愿地”交付财物、处分财产,事后是能够知道侵害者的。即关键在于被害人有无基于认识错误而处分财产的行为。
  
  实践中有些犯罪分子为达到非法占有他人财物的目的,往往盗窃与诈骗并用。如调虎离山之计将被害人支开,乘机窃取其财物,应以盗窃罪论处,根源在于前述情形不具有财物所有人、保管人或持有人在受蒙蔽情形下自愿处分财产的特征。
  
  (二)与其他具体诈骗罪的界限
  
  诈骗罪与合同诈骗罪、保险诈骗罪、信用卡诈骗罪等是一般与特殊的关系,从刑法理论上讲,它们之间形成一种法条竞合关系,根据《刑法》第266条规定,本法另有规定的,依照规定,所以对于诈骗犯罪的法条竞合,应以特别法条优于普通法条的一般原则处理。
  
  (三)与生产、销售伪劣商品罪的区别
  
  后者也具有明显的欺骗性,但其目的是为了获取非法利润,而不是无代价的占有他人的财物。侵犯的客体是良好的市场经济秩序,应属于破坏经济秩序的行为,以具体的生产、销售伪劣商品罪论处,而不是以诈骗罪论处。但是,如果行为人并非从事商品经营活动,而是利用他人的无知或贪图钱财的弱点,专门以价值较小的物品冒充高价、高档物品而向他人“廉价”兜售,如以黄铜制品冒充黄金制品、以普通玻璃制品冒充玉器的,纯属诈骗,非法所得数额较大的,以诈骗罪论处。